Общий курс для ответственных сотрудников организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, по ПОД/ФТ
Курс содержит 33 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
- Общие вопросы деятельности организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, по ПОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные операции
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для ювелиров
|
