Общий (вводный) курс для сотрудников организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов по ПОД/ФТ
Курс содержит 25 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
- Критерии необычных сделок
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для ювелиров
|
