Курс по ПОД/ФТ "Особенности международного комплаенс-контроля Вестерн Юнион"
Курс предназначен для подготовки банковских специалистов, ответственных за совершение переводов по системе Вестерн Юнион. В курс включены вопросы, касающиеся особенностей международного комплаенс - контроля операций, совершаемых по системе Вестерн Юнион. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников Банка.
Курс содержит 26 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы
Особенности идентификации клиентов
Особенности политики и процедур по ПОД/ФТ Вестерн Юнион
