Курс разработан для подготовки ответственных сотрудников ломбарда, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 35 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Программы внутреннего контроля
Квалификационные требования и обучение в целях ПОД/ФТ
