Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в ломбарде. Данный курс может использоваться ответственным сотрудником при проведении вводного (первичного) инструктажа.
Курс содержит 30 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Основные термины и понятия
Процедуры идентификации в целях ПОД/ФТ
Выявление операций, подлежащих ОК, и необычных сделок в целях ПОД/ФТ
