Курс "Особенности выявления и предотвращения сомнительных операций по ПОД/ФТ"
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру выявления сомнительных операций.
Курс содержит 65 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы
- Признаки сомнительных операций
- Действия банков при выявлении сомнительных операций
- Надзор Банка России за проведением сомнительных операций
Вернуться к папке Тематические курсы
