Курс "Контроль за операциями с недвижимостью в целях ПОД/ФТ"
Специализированный курс по ПОД/ФТ, предназначенный только для сотрудников кредитных организаций, которые в своей деятельности руководствуются рекомендациями Ассоциации российский банков. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа соответствующих сотрудников Банка.
Курс содержит 20 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Понятие недвижимого имущества
Сделки с недвижимостью, подлежащие обязательному контролю
Договоры по сделкам с недвижимостью
Фиксирование и направление сведений в уполномоченный орган
