Курс "Порядок работы с запросами и распоряжениями уполномоченных органов в связи с операциями по счетам клиентов"
Предоставление информации по запросам уполномоченных органов является не менее важной частью работы банковского специалиста, чем непосредственное выполнение банковских операций. И в этой связи специалисту необходимо четко знать на какие запросы, в каком объеме и форме, а также в какие сроки требуется дать ответ.
Данный курс поможет систематизировать знания в этой области.
Курс содержит 47 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы взаимодействия с полномочными органами по операциям клиентов
Особенности взаимодействия с налоговыми органами
Особенности взаимодействия с ПФ, ФСС, ФОМС
Особенности взаимодействия с органами и агентами валютного контроля
Приостановление операций по счету
Арест денежных средств на счете
Взыскание денежных средств со счета
Ответственность за разглашение банковской тайны и ненадлежащее исполнение распоряжений полномочных органов
Особенности работы с иностранными налогоплательщиками
