Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ"
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации физических лиц.
Курс содержит 36 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
Порядок идентификации клиентов - физических лиц
Порядок идентификации выгодоприобретателей
Идентификация физических лиц- нерезидентов
Проверка деятельности клиентов на предмет участия в экстремистской деятельности
