Курс по ПОД/ФТ " Контроль за сделками с движимым имуществом"
Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру выявления операций с движимым имуществом, ПОК.
Курс содержит 30 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы
- Сделки финансовой аренды (лизинга)
- Сделки с драгоценными металлами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями
- Сделки по предоставлению и получению беспроцентных займов
- Прочие сделки с движимым имуществом, подлежащие обязательному контролю
Вернуться к папке Тематические курсы
