Курс разработан для подготовки сотрудников Банка по вопросам идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников Банка, осуществляющих процедуру идентификации.
Курс содержит 58 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
