Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ" (для исполнителей ПУ)
Курс разработан для подготовки сотрудников организации - профессионального участника рынка ценных бумаг по вопросам идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа всех сотрудников организации, осуществляющих процедуру идентификации.
Курс содержит 40 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ
