Курс "Квалификационные требования и обучение кадров в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
Настоящий курс составлен на основании Указаний Банка России от 05.12.2014 №3470-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях" и N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" и служит для обучения ответственных сотрудников, отвечающих за организацию и проведение обучение персонала вопросам ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 25 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
