Курс "Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ" (для ответственного сотрудника ПУ)
Курс разработан в целях проведения повышения квалификации (планового инструктажа) по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Курс предназначен руководителям организации - профессионального участника рынка ценных бумаг, а также для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ.
Курс содержит 30 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Права и обязанности ответственного лица по ПОД/ФТ
Квалифиционные требования и подготовка кадров по вопросам ПОД/ФТ
