Общий курс для ответственных сотрудников ПУ по ПОД/ФТ
Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Курс содержит 40 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
- Общие вопросы деятельности профессионального участника по ПОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
Вернуться к папке Базовые курсы
|