Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ"
Указанный курс может быть использован при проведении сверхпланового инструктажа всех сотрудников Банка, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ.
Курс содержит 88 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Законодательные акты РФ
- Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 403-ФЗ
- Программа идентификации клиентов и выгодоприобретателей
- Изменения ФЗ от 30.12.2015 N 423-ФЗ
- Критерии оценки риска осуществления клиентом легализации
- Изменения ФЗ от 30.12.2015 N 424-ФЗ
- Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 407-ФЗ
- Программа проверки информации о клиенте или операции клиента
- Изменения ФЗ от 29.12.2015 N 391-ФЗ
- Изменения ФЗ от 03.07.2016 N 263-ФЗ
- Изменения ФЗ от 03.07.2016 N 288-ФЗ
- Программа обучения сотрудников Банка
- Изменения ФЗ от 06.07.2016 N 374-ФЗ
- Порядок обеспечения конфиденциальности информации
- Документы Банка России
- Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами
- Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П
- Методические рекомендации Банка России 04.12.2015 N 35-МР
- Методические рекомендации Банка России 13.04.2016 N 10-МР
- Методические рекомендации Банка России 14.04.2016 N 11-МР
- Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229
- Письмо Банка России от 07.06.2016 N 014-12-1/4406
- Документы Правительства РФ
- Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461
Вернуться к папке Тематические курсы
|
