Общий (вводный) курс для сотрудников профессионального участника по ПОД/ФТ
Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в организации - профессиональном участнике рынка ценных бумаг. Курс можно использовать при проведении вводного (первичного) инструктажа.
Курс содержит 35 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
Критерии необычных сделок
Замораживание, приостаноление и отказ от выполнения распоряженичя клиентов
