Курс "Порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг" (для ответственного сотрудника ЛК)
Настоящий курс разработан в целях проведения повышения квалификации по вопросам подготовки и передачи сведений, предусмотренных ФЗ №115-ФЗ, в Росфинмониторинг. Курс предназначен для ответственного сотрудника и сотрудников структурного подразделения по ПОД/ФТ лизинговой компании.
Курс содержит 19 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы
- Порядок передачи сведений в уполномоченный орган
- Коды видов операций
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для лизинговых компаний (ЛК)
