Общий курс для ответственных сотрудников ЛК по ПОД/ФТ
Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Курс содержит 42 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
- Общие вопросы деятельности ЛК по ПОД/ФТ
- Операции, подлежащие обязательному контролю, и необычные операции
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для лизинговых компаний (ЛК)
|
