Курс "Подготовка кредитных организаций к проверкам Банка России по вопросам соблюдения требований по ПОД/ФТ"
Курс разработан на основе требований Банка России и рекомендаций по организации проверок банков уполномоченными представителями ЦБР. Может использоваться в работе службы внутреннего контроля и подразделения по ПОД/ФТ. В курсе отражены как общие вопросы, связанные с проведением проверок, так и особенности, имеющие место при осуществлении проверок на предмет выполнения требований в области ПОД/ФТ. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа сотрудников юридического подразделения, СВК, Ответственного сотрудника и подразделения финансового мониторинга.
Курс содержит 40 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Мероприятия, совершаемые представителями Банка России в рамках проверок по ПОД/ФТ
Особенности проведения проверки филиала кредитной организации
Предотвращение сомнительных операций
Права и обязанности Банка России при проведении проверок кредитных организаций
Права и обязанности кредитных организаций при проведении проверок Банком России
Оформление результатов проверки
Порядок обеспечения конфиденциальности информации
Ознакомление с результатами проверки. Составление возражений
Программа, определяющая порядок организации работы по приостановлению операций с денежными средствами
