Вводный курс для сотрудников лизинговых компаний по ПОД/ФТ
Курс является вводным для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с темой ПОД/ФТ, а также с общими вопросами организации процедур ПОД/ФТ в лизинговых компаниях.
Курс содержит 40 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ
