Общий курс для ответственных сотрудников СК по ПОД/ФТ
Курс разработан для подготовки сотрудников, ответственных за организацию и проведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Курс содержит 40 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
- Общие вопросы по проблеме противодействия легализации ПОД/ФТ
- Общие вопросы деятельности страховых компаний по ПОД/ФТ
- Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ
- Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Передача сведений в уполномоченный орган по ПОД/ФТ
Вернуться к папке Курсы по ПОД/ФТ для страховых компаний (СК)
|
