Основной курс подготовки сотрудников юридических подразделений Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 47 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Общие вопросы идентификации по ПОД/ФТ
Идентификация юридических лиц
Идентификация физических лиц
Отказ от заключения договора банковского счета (вклада)
Действия в отношении "спящих" счетов
Контроль за банковскими платежными агентами
Меры ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ
