Основной курс подготовки сотрудников службы информационной безопасности Банка по вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 30 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по ПОД/ФТ
Порядок направления сведений в уполномоченный орган
