Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников СВК. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 60 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы ПОД/ФТ
Идентификация клиентов банка
Операции, подлежащие обязательному контролю и необычные сделки
Предотвращение сомнительных операций
Порядок направления сведений в уполномоченный орган
Обучение сотрудников и квалификационные требования
