Курс по ПОД/ФТ (международные расчеты, кор.отношения, ВЭД)
Специализированный курс по ПОТ/ФТ, предназначенный для сотрудников, осуществляющих валютный контроль, международные расчеты и расчеты по корреспондентским счетам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 58 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Операции, подлежащие обязательному контролю
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
