Курс является общим для всех лиц, перед кем впервые встает задача ознакомиться с законодательством о ПОД/ФТ. Вопросы курса составлены на основании положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".
Курс содержит 55 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Цели и сфера применения ФЗ N 115-ФЗ
Основные понятия
Субъекты и принимаемые меры в целях ПОД/ФТ
Общие обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ
Проведение идентификации
Обязанности при приеме на обслуживание и обслуживании ИПДЛ и РПДЛ
Операции, подлежащие обязательному контролю
Необычные сделки
Замораживание (блокирование), приостановление операций, отказ от выполнения распоряжения клиента
Порядок и сроки передачи сведений в Росфинмониторинг
Контроль и ответственность за неисполнение ФЗ N 115-ФЗ
