Специализированный курс по ПОД/ФТ для кредитных работников. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 26 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Операции, подлежащие обязательному контролю
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
