Основной курс подготовки всех руководителей МФО по общим вопросам законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 29 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Общие вопросы по проблеме ПОД/ФТ
Организация внутреннего контроля
Обучение в целях ПОД/ФТ
Контроль Банка России за выполнением требований законодательства по ПОД/ФТ
