Курс по ПОД/ФТ (операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам)
Специализированный курс по ПОД/ФТ для сотрудников, осуществляющих операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам. Указанный курс может быть использован при проведении вводного и планового инструктажа указанных сотрудников.
Курс содержит 35 вопроса(ов) обучения по следующим темам:
Операции, подлежащие обязательному контролю
Критерии выявления и признаки необычных сделок
Обязанности сотрудников в связи с требованиями Закона по ПОД/ФТ
