Актуализирован Перечень банков, соответствующих требованиям 115-ФЗ.

20 сентября 2021 на сайте Банка России актуализирован Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на 17.09.2021.

Перечень банков обновляется ежемесячно на основании следующих критериев:

• банк участвует в системе страхования вкладов;
• к банку не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;
• в отношении банка Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное частью пятой статьи 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 479-ФЗ).

По состоянию на 17.09.2021 года из Перечня банков был исключен ООО КБ "ПЛАТИНА"

Источник: https://podft.skrin.ru/news/

22.09.2021