Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 24.12.2020
Законодательные акты РФ:
В связи с плановым вступлением в силу:
- с 01.01.2021 Федерального закона от 02.08.2019 N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Статья 20 Главы 5 указанного закона вносит изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- с 10.01.2021 частично Федерального закона от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
разработаны новые вопросы, которые включены в 1.19 Курс "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ" с целью своевременного проведения кредитными организациями целевого (внепланового) инструктажа.
В действующие тесты и курсы, затрагивающие данные вопросы, изменения будут внесены после фактического вступления в силу указанных законов.
24.12.2020
