Банки в РФ обязали отчитываться о крупных операциях с драгметаллами

Банки теперь должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, сумма которых равна или превышает 1 млн рублей, следует из документа
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки должны будут уведомлять Росфинмониторинг об операциях с драгоценными металлами и камнями на сумму более 1 млн рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Поправки вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Инициатива призвана сократить нелегальный оборот драгоценных металлов и камней.
Как отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин ("Единая Россия"), после изменений 2020 года операции с ювелирными изделиями, слитками, монетами и алмазами фактически выпали из-под банковского контроля, чем активно начали пользоваться мошенники. Новый закон, по его словам, возвращает этот сегмент в фокус внимания Росфинмониторинга.
Банки теперь обязаны сообщать о покупке или продаже "инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов". Также они должны уведомлять о зачислении или списании средств у ИП и юрлиц, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, ювелирных изделий, лома из них. Речь идет об операциях, сумма которой равна или превышает 1 млн рублей (либо эквивалент в иностранной валюте).
Закон вступит в силу по истечении 120 дней после официального опубликования.
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/23737985

22.04.2025