Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024

21-POD-FT.jpg

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 10.01.2024 Информационного письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в связи со вступлением силу
  • с 01.02.2024 Федерального закона от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вносит изменения в Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" разработаны новые тематические 1.1588 Курс "Специальные экономические меры и принудительные меры" и 1.3601 Тест "Специальные экономические меры и принудительные меры".

Тематика курса и теста одинаковая:

  • Правовая основа и общие вопросы.
  • Специальные экономические меры.
  • Принудительные меры.
  • В связи с изданием Письма Банка России от 16.02.2024 N ИН-04-45/14 "Об отмене отдельных писем Банка России" из вопросной базы ББТ исключены вопросы, составленные по отмененным письмам.
    Изменения затронули курс и тесты:
    1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.16 Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для юридических подразделений)
    1.226 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников СВК и СВА
    1.233 Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
    1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.227 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических подразделений
    1.2854 Тест "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"
    1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

01.02.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.10.2024
31.10.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 31.10.2024 Все новости
Наши мероприятия
05.11.2024
05.11.2024 - "Розничные инвесторы и торговля на бирже"
22.10.2024
22.10.2024 - "Основы потребительского кредитования. Обзорная лекция"
18.10.2024
18.10.2024 - "Осень ипотеки: бабье лето или первые заморозки"
17.10.2024
17.10.2024 - "Организация работы профессиональных студенческих объединений"
15.10.2024
15.10.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за III кв 2024 г." Все новости
Новости для банков
09.07.2024
ВНИМАНИЮ КЛИЕНТСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ БАНКОВ
08.11.2024
ЦБ с 1 апреля может получить право ограничивать банкам выдачу ипотеки и автокредитов
08.11.2024
Банки РФ в сентябре увеличили запасы драгметаллов на 0,7 т
08.11.2024
Путин заявил, что о единой валюте БРИКС говорить пока рано
08.11.2024
Легальные клиенты банков оказались в мошеннической базе ЦБ Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости