Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.10.2023

21-POD-FT.jpg

 

Документы Президента РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 26.10.2023 Указа Президента Российской Федерации от 26.10.2023 N 811 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" (расширяет перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. N 32 "О государственных должностях Российской Федерации")

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Правительства РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 24.10.2023 Распоряжения Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р "Об утверждении перечня иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки и иные иностранные финансовые организации, которым кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, операторы инвестиционных платформ, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, операторы информационных систем, вправе поручать проведение идентификации клиента - иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них"

разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 19.10.2023  Методических рекомендаций Банка России от 12.10.2023 N 13-МР "В отношении деятельности кредитных организаций и платежных агрегаторов по осуществлению расчетов с организациями торговли (услуг) по операциям, совершенным с использованием электронных средств платежа"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Кроме того разработаны тематические Курс 1.1576 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ" и Тест 1.3571 "Меры ответственности кредитных организаций за нарушения ФЗ N 115-ФЗ".

Тематика Курса и Теста соответственно:

1. Общие вопросы ФЗ N 115-ФЗ

2. Меры ответственности по КоАП

3. Меры ответственности по Закону о ЦБ РФ

4. Меры ответственности по УК РФ

 

 

 

 

 

31.10.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Платежные системы и денежные переводы" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Противодействие НИИИ/МР" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 25.04.2024
25.04.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 25.04.2024 Все новости
Наши мероприятия
22.04.2024
22.04.2024 - "Осторожно, мошенники!"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
18.04.2024
18.04.2024 - Интернет-Чемпионат по банковскому делу
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
10.10.2022
ЕС подтвердил способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
10.10.2022
ВТБ вслед за Сбербанком повышает ставки по ипотеке на 0,5 п.п
10.10.2022
Продлен срок принудительной конвертации DR и перевода российских ценных бумаг из-за рубежа
10.10.2022
СМИ: платежная система "Мир" может заработать в Египте в ближайшие дни
07.10.2022
Состоялась видеоконференция для представителей кредитных организаций Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости