C 01.07.2016 вступает в силу статья 6 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которая вносит изменения в определение операций, подлежащих обязательному контролю, предусмотренных абзацем 1, п.1.3, ст.6 Федерального закона от 07.08.2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

По изменениям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 29.12.2015 N 391-ФЗ, подготовлены вопрос, который включен в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа. Соответствующие изменения в действующие курсы и тесты будут внесены после вступления в силу указанной статьи.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

23.06.2016