Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

   Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера - человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете "Аргументы и Факты".
   "Среднестатистический портрет "дропа": мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим", - сказал Крылов.
   Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
   "В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег", - отметил Крылов.
   Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.
   В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре "Москва-Сити". Обналиченные деньги они используют "в боевых действиях" против России. "В сентябре на наших "радарах" мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.", - отметил Кузнецов.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6413875f9a794733e20fa36e
 

17.03.2023