Календарь мероприятий


Росфинмониторинг описал среднестатистический портрет дроппера

   Росфинмониторинг описал примерный портрет дроппера - человека, выводящего полученные мошенническим путем деньги. О дропперах рассказал замдиректора ведомства Олег Крылов в интервью газете "Аргументы и Факты".
   "Среднестатистический портрет "дропа": мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, имеет чистую или положительную кредитную историю, не судим", - сказал Крылов.
   Он уточнил, что в среднем каждый дроппер имеет 20 и более банковских карт для вывода денег. По его словам, чаще всего с такими людьми работают в сфере незаконного оборота наркотиков или для мошенничества, совершенного организованными преступными группами.
   "В ходе финансового расследования в отношении международного преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю), установлено более 200 банковских карт и 1600 электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, которые использовались в многоуровневой схеме отмывания денег", - отметил Крылов.
   Сумма легализованных преступных доходов, по предварительным данным, составила более 2,5 млрд руб., уточнил он.
   В феврале Сбербанк выявил в Москве рекордные объемы незаконных криптовалютных переводов. Зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов сообщил, что дропперы обналичивают полученные мошенническим путем средства и направляют их на Украину через криптобиржи, расположенные в офисном центре "Москва-Сити". Обналиченные деньги они используют "в боевых действиях" против России. "В сентябре на наших "радарах" мы зафиксировали в этих высотных зданиях, на этих нескольких криптобиржах, которые легально работают, рекордную цифру по переводу денег на криптосчета в виде биткоинов. Она составила 500 млн руб.", - отметил Кузнецов.

Источник: РБК https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6413875f9a794733e20fa36e
 

17.03.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.03.2023
Внеплановое обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 31.03.2023
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
13.03.2023
Кейсы раздела ББТ "Операционное обслуживание в банке"
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.02.2023
28.02.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.02.2023 Все новости
Наши мероприятия
21.03.2023
Поступили первые заявки на участие в Интернет-Чемпионате
13.03.2023
Стандарт для молодых специалистов по ПОД/ФТ/ФРОМУ
10.03.2023
23-й Интернет-Чемпионат по банковскому делу и финансам (20.04.2023)
27.02.2023
Приглашаем на мартовскую сертификацию банковских специалистов
21.02.2023
Изменения профстандартов ББТ пройдут "обкатку" на открытой сертификации банков
24.01.2023
08.02.2023 - вебинар: Операция "девалютизация"
20.01.2023
01.02.2023 - вебинар: Обзор основных изменений банковского законодательства в IV кв. 2022 г. Все новости
Новости для банков
31.03.2023
ЦБ РФ запретил банкам выдавать клиентам "грязные" деньги
31.03.2023
ЦБ продлил ограничения на торги иностранными ценными бумагами до 1 октября
31.03.2023
ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с онлайн-банком
31.03.2023
Представлен рейтинг регионов-лидеров в СБП-переводах
31.03.2023
АСВ предложило ЦБ повысить ответственность инвесторов за результаты санации банков Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости