В целях более эффективной проверки знаний специалистов подразделения по ПОД/ФТ разработаны 2 должностных теста с учетом конкретной специализации соответствующего сотрудника.

1.2562 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление операций, подлежащих обязательному контролю" (55 вопросов)

Тематика теста:

1. Общие положения по вопросам ПОД/ФТ.

2. Критерии операций, подлежащих обязательному контролю.

3. Особенности выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

4. Передача сведений в Росфинмониторинг.

5. Ответственность за нарушения.

1.2563 Тест "Сотрудник подразделения ПОД/ФТ, ответственный за выявление необычных и сомнительных операций" (55 вопросов)

Тематика теста:

1. Общие положения по вопросам ПОД/ФТ.

2. Признаки необычных операций.

3. Критерии сомнительных операций.

4. Действия сотрудников банка при выявлении необычных и сомнительных операций.

5. Надзор Банка России за проведением сомнительных операций.

6. Ответственность за нарушения.

Данные тесты могут быть использованы при приеме на работу, аттестации и проведении плановой проверки знаний специалистов подразделения по ПОД/ФТ.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

21.06.2016