Календарь мероприятий


В "базе дропперов" ЦБ содержатся десятки тысяч счетов

В базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов без согласия клиента - или, как ее называют на рынке, в "базе дропперов" - содержатся десятки тысяч счетов россиян. Такие данные в интервью "Известиям" привел зампред ЦБ Герман Зубарев.
"Речь идет о десятках тысяч. При этом утверждать, что именно столько злоумышленников действует в России, неправильно. Во-первых, у мошенника может быть несколько счетов, через которые выводятся похищенные деньги. Во-вторых, информация о дропперском счете появляется в нашей базе, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег", - пояснил он.
По словам Зубарева, сейчас случаи ошибочного попадания в базу единичны, и для них установлен механизм быстрого исключения сведений из базы. Если, например, покупатель товара на маркетплейсе остался недоволен, хочет вернуть деньги и пишет заявление в банк, то это не значит, что кредитная организация автоматически признает счет продавца мошенническим.
Источник: Известия: https://iz.ru/1465610/2023-02-06/v-baze-dropperov-tcb-soderzhatsia-desiatki-tysiach-schetov

06.02.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости