Календарь мероприятий


В "базе дропперов" ЦБ содержатся десятки тысяч счетов

В базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов без согласия клиента - или, как ее называют на рынке, в "базе дропперов" - содержатся десятки тысяч счетов россиян. Такие данные в интервью "Известиям" привел зампред ЦБ Герман Зубарев.
"Речь идет о десятках тысяч. При этом утверждать, что именно столько злоумышленников действует в России, неправильно. Во-первых, у мошенника может быть несколько счетов, через которые выводятся похищенные деньги. Во-вторых, информация о дропперском счете появляется в нашей базе, когда пострадавший обратился в свой банк с заявлением о хищении денег", - пояснил он.
По словам Зубарева, сейчас случаи ошибочного попадания в базу единичны, и для них установлен механизм быстрого исключения сведений из базы. Если, например, покупатель товара на маркетплейсе остался недоволен, хочет вернуть деньги и пишет заявление в банк, то это не значит, что кредитная организация автоматически признает счет продавца мошенническим.
Источник: Известия: https://iz.ru/1465610/2023-02-06/v-baze-dropperov-tcb-soderzhatsia-desiatki-tysiach-schetov

06.02.2023

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
10.07.2025
ЦБ дал рекомендации финансовым организациям по работе с ИИ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
17.07.2025
Институционалам следует более ответственно подходить к инвестициям в акции
17.07.2025
В Госдуме анонсировали разработку законодательного регулирования ИИ в сфере финансов
17.07.2025
В ГД предложили ужесточить банкам правила работы с номерами третьих лиц
17.07.2025
Кредитные каникулы для МСП распространят на займы, оформленные с весны 2024 года
17.07.2025
Принят закон о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости