Календарь мероприятий


ЦБ назвал долю причастных к обналичиванию клиентов российских банков

ЦБ: доля занимающихся сомнительными операциями клиентов банков составила 0,5 процента
Доля клиентов банков среди российских компаний и предпринимателей, которые занимаются сомнительными операциями, составляет 0,5%, что оказалось меньше, чем Банк России предполагал ранее, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на конференции АРБ.
Изначально регулятор исходил из того, что 99% от всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, будут находится в "зеленой" зоне платформы "Знай своего клиента" (ЗСК), то есть иметь низкий уровень причастности к отмыванию и обналичиванию средств. "Красных" клиентов, по ожиданием ЦБ, будет около 0,7%, а "желтых" - 0,3%.
После начала работы ЗСК эти цифры немного скорректировались, рассказал Ясинский. Так доля "зеленых" слегка понизилась и составляет в настоящий момент 98,3%.
"Красных" клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали. На сегодня платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема. Немножко расширилась "желтая" зона ? к "желтой" зоне, по нашим оценкам, сегодня относится чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - рассказал он.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля. Через него банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
ЗСК работает по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
Источник: АЭИ Прайм: https://1prime.ru/banks/20221117/838858399.html

18.11.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости для банков
27.01.2023
Режим без Visa: сервисы останавливают прием онлайн-платежей из-за границы
27.01.2023
И в долг, и в гриву: россияне стали вдвое чаще досрочно гасить кредиты
27.01.2023
Банковские депозиты в ЦБ снизились на 30,4 миллиарда рублей
27.01.2023
США ввели очередные санкции против российского бизнеса и промышленности
27.01.2023
Кредит Европа Банк приобретет дочерний банк IKEA Все новости
Новости ББТ
27.01.2023
В 2022 году доля заемщиков старше 60 лет заметно выросла
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.12.2022
28.12.2022
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.12.2022 Все новости
Новости библиотеки
23.04.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 23.04.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости