Календарь мероприятий


Финансовый мониторинг банков. Текущий анализ

Вебинар из серии "О чем молчат банкиры"

Дата: 19 октября 2022 г.

card-sharushinskaya.jpgВебинар важен для: руководителей, собственников компаний, ИП, а также преподавателей финансовых дисциплин.

О вебинаре: Согласно вступившим с 01 июля 2022 г. положениям Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ, ЦБ РФ и банки будут оценивать риск совершения подозрительных операций российскими юрлицами и ИП, а также относить их к одной из групп риска.

Группировка клиентов осуществляется посредством действующей с 1 июля 2022 г. платформы Банка России "Знай своего клиента", содержащей сведения о 7 млн. организаций и ИП. Банк России разделил организации и предпринимателей по давно применяемой коммерческими банками системе "Светофор" на зеленую (низкий риск), желтую (средний риск) и красную группу (высокий риск).

От итогов оценки рисков зависят меры, которые кредитные организации смогут или будут обязаны применить к клиенту.

Лектор: Шарушинская Ольга Викторовна - директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге.

В программе вебинара:

  • Новые правила финансового мониторинга с 01.07.2022 г. Как работают новые правила? Какие выводы можно сделать из приобретенного опыта за истекший период? Как снизить риски?
  • Группы риска клиентов. Порядок реабилитации. Последствия для бизнеса.
  • Новые правела ведения внешнеэкономических операций для физических и юридических лиц. Перечень ограничений и запретов для бизнеса.
  • Глобальные задачи для бизнеса в условиях текущей политической и экономической ситуации. Параллельный импорт. Правила осуществления платежей. Финансовая разведка европейских банков. Что и как проверяют. Рекомендации.
  • Ответы на вопросы.

Время проведения: с 10:00 часов (! - время московское)
Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

! - Желающим получить запись семинара или сертификат участника семинара необходимо оплатить по реквизитам 450 руб.

Регистрация на вебинар обязательна на странице:
https://proftest.ru/obuchenie/raspisanie-seminarov/biznes-i-polifinansyi/finansovyij-monitoring-bankov.-tekushhij-analiz

11.10.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости