Календарь мероприятий


Объем сомнительных операций банков в России снижается

Вести от Ассоциации "Россия" со встречи в "Бору"

skobelkinsg.jpgПансионат "Бор" 9 и 10 февраля 2017 г. традиционно стал местом проведения Ассоциацией региональных банков России (Ассоциация "Россия") встречи банкиров с представителями Центробанка, Агентства по страхованию вкладов и Росфинмониторинга. Темой обсуждения, собравшего свыше 380 руководящих специалистов из 291 организации, заявлено "Регулирование ЦБ РФ деятельности коммерческих банков". В числе важнейших предметов дискуссии - реализация закона 115-ФЗ и сомнительные операции банков.

Заместитель председателя ЦБР Д.Г. Скобелкин, выступая перед собравшимися, сообщил, что с октября 2016 г. и по начало февраля в рамках пилотного проекта, проводимого регулятором совместно с Росфинмониторингом, 12 кредитными организациями - участниками проекта - были апробированы новые критерии операций, связанных с финансированием терроризма. По предварительным итогам за означенный период банками-участниками направлено в Росфинмониторинг свыше 250 сообщений об операциях, которые квалифицируются как сомнительные в соответствии с новыми критериями и действующим законодательством о ПОД/ФТ.

По словам Дмитрия Германовича, собранная информация передана в правоохранительные органы, в связи с чем уже произведены аресты лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В дальнейшем, сообщил Д.Г. Скобелкин, новая система критериев будет распространена на всю банковскую систему.

Также зампред сообщил о положительной тенденции к снижению объема всех видов сомнительных операций, проводимых не только через банки, но и посредством операторов платежных систем, "Почту России", турагентства. В частности, объем сомнительных транзитных операций сократился в 2,6 раза - до 3,9 млрд. руб. Э.С. Набиуллина уточнила, что совокупный объем сомнительных операций упал в 2,5 раза - до 190 млрд. руб.

Одновременно наблюдается и сокращение числа банков, в отношении которых отмечены признаки высокой вовлеченности в проведение сомнительных операций: если в 2012 г. имелось 150 подобных организаций, то 5 лет спустя их насчитывается не более 4.

Стоит отметить, что параллельно снижению количества таких банков удлиняется "черный список" банкиров - база данных ЦБР о лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. С сентября прошлого года этот список вырос еще на 500 человек и составил по состоянию на январь 2017 г. более 6000 лиц - руководителей банков, крупных акционеров и прочих лиц, указанных в ст. 60 Закона о Банке России.

На фото: Д.Г. Скобелкин.

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg

13.02.2017

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
26.01.2024
Весь март - открытая сертификация банковских специалистов Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости