Росфинмониторинг просит доступ к данным системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег

   Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала законопроект, по которому она сможет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы "Мир" для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сказано в тексте пояснительной записке к документу.
   "Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО "Национальная система платежных карт", - сказано в пояснительной записке.
   Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроектом предлагается предоставить право Росфинмониторингу запрашивать у АО "Национальная система платежных карт" информацию, касающуюся транзакций с использованием системы быстрых платежей и платежной системы "Мир" для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
   Груздев добавил, что порядок взаимодействия Росфинмониторинга с АО "Национальная система платежных карт" по вопросам направления запросов и предоставления ответов на них, включая сроки предоставления запрашиваемой информации, ее объем и состав, будут определены соответствующим соглашением.
   "Проект федерального закона призван ускорить процесс проведения Росфинмониторингом проверок в отношении переводов денежных средств, совершаемых с использованием системы быстрых платежей и платежной системы "Мир". Предполагается, что поправки позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег", - резюмировал председатель правления АЮР.

Источник: Информационно-аналитический журнал ПЛАС https://plusworld.ru/articles/64476/

20.05.2025