Опубликовано Указание Банка России от 28 июня 2023 г. N 6473-У "О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации".

Указанным нормативным актом был определен состав информации об отнесении юрлиц и ИП к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации.
Получить указанную информацию можно на сайте Банка России www.cbr.ru
Для получения доступа к информации пользователь, инициирующий запрос о ее получении, формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:

• ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;
• информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);
• цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);
• защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.

Банк России предоставляет возможность доступа к сервису неограниченному кругу лиц.

Источник: Вестник финансового мониторинга: https://vestnik115fz.ru/news/news_post/opublikovano-ukazanie-banka-rossii-ot-28-iyunya-2023-g-no6473-u

02.10.2024