Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 22.07.2024 Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(частично);
  • 08.08.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

  • 19.08.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 1 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
  • 19.08.2024 (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 08.08.2024 N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

  •  01.09.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
  • 01.09.2024 Федерального закона от 29.12.2022 N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". По вступившим в силу на момент обновления законодательным актам внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения .

    Документы Банка России:

    В связи со вступлением в силу:

  • 23.08.2024 Указания Банка России от 28.06.2024 N 6792-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В связи с опубликованием:

  • 12.08.2024 Информационного письма Банка России от 05.08.2024 N ИН-08-12/43 "Об использовании информационного ресурса в целях проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения .

29.08.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
28.08.2025
11.09.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства во II квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А.
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
25.04.2025
06.05.2025 - Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс
20.04.2025
30.04.2025 - Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
16.09.2025
Выездная регистрация подтвержденной биометрии стала доступна россиянам
16.09.2025
НБКИ: в августе 2025 года средний размер потребкредитов вырос на 20,3%
16.09.2025
Кабмин установил требования к рейтингу банков для размещения средств УК, работающих с пенсионными накоплениями
16.09.2025
Рынок товарного кредитования сократился почти вдвое за год
16.09.2025
Россия сократила использование "токсичных" валют до исторического минимума Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости