Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 29.08.2024

21-POD-FT.jpgЗаконодательные акты РФ:

В связи со вступлением в силу:

  • 22.07.2024 Федерального закона от 22.07.2024 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(частично);
  • 08.08.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 251-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

  • 19.08.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 221-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 1 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
  • 19.08.2024 (за исключением отдельных положений) Федерального закона от 08.08.2024 N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 2 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");

  •  01.09.2024 Федерального закона от 08.08.2024 N 275-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
  • 01.09.2024 Федерального закона от 29.12.2022 N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")

    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". По вступившим в силу на момент обновления законодательным актам внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения .

    Документы Банка России:

    В связи со вступлением в силу:

  • 23.08.2024 Указания Банка России от 28.06.2024 N 6792-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В связи с опубликованием:

  • 12.08.2024 Информационного письма Банка России от 05.08.2024 N ИН-08-12/43 "Об использовании информационного ресурса в целях проверки действительности паспортов граждан Российской Федерации"

разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ", а также внесены соответствующие корректировки в действующие тесты и курсы, затрагивающие данные изменения .

29.08.2024

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 30.06.2025
30.06.2025
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 30.06.2025 Все новости
Наши мероприятия
14.05.2025
Ян Кэмпбэлл (Чехия), встреча-онлайн - Современные проблемы финансов в России и за рубежом
06.05.2025
Бархота А.В., лекция-онлайн - "Проблематика ESG и устойчивое развитие: забвение или ренессанс"
30.04.2025
Шарушинская О.В., лекция-онлайн - "Антифрод (система противодействия мошенничеству) в банках и МФО"
18.04.2025
Итоги 25-го Интернет-Чемпионата по банковскому делу и финансам
18.04.2025
29.04.2025 - Семинар-онлайн "Всё об инвестициях в золото" Все новости
Новости для банков
01.07.2025
В России появится новый тип вкладов
01.07.2025
Суд аннулировал кредитные договоры екатеринбуржца, взятые мошенниками
01.07.2025
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ Дмитрия Рубинова
01.07.2025
Выдача кредитных карт в России сократилась более, чем в 2 раза
01.07.2025
Выдача ипотечных кредитов с господдержкой в мае снизилась на 0,2%, рыночных - на 4,2% Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости