Календарь мероприятий


Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 01.02.2024

21-POD-FT.jpg

Документы Банка России:

В связи с опубликованием:

  • 10.01.2024 Информационного письма Банка России от 27.12.2023 N ИН-08-12/69 "О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"
    разработаны новые вопросы, которые включены в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

    Кроме того, в связи со вступлением силу
  • с 01.02.2024 Федерального закона от 04.08.2023 N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вносит изменения в Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" разработаны новые тематические 1.1588 Курс "Специальные экономические меры и принудительные меры" и 1.3601 Тест "Специальные экономические меры и принудительные меры".

Тематика курса и теста одинаковая:

  • Правовая основа и общие вопросы.
  • Специальные экономические меры.
  • Принудительные меры.
  • В связи с изданием Письма Банка России от 16.02.2024 N ИН-04-45/14 "Об отмене отдельных писем Банка России" из вопросной базы ББТ исключены вопросы, составленные по отмененным письмам.
    Изменения затронули курс и тесты:
    1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.16 Курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для юридических подразделений)
    1.226 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для сотрудников СВК и СВА
    1.233 Тест "ПОД/ФТ/ФРОМУ и операции по переводам граждан, банковским картам и вкладам"
    1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"
    1.227 Тест по ПОД/ФТ/ФРОМУ для юридических подразделений
    1.2854 Тест "Уполномоченный сотрудник по работе с банковскими платежными агентами"
    1.224 Тест "Управление риском ОД/ФТ для ответственного сотрудника"

01.02.2024

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
26.01.2024
Сертификация банковских специалистов (Дерендяев)
10.01.2024
23.01.2024 - Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г.
12.12.2023
21.12.2023 - Семинар "Страховые продукты в банковском бизнесе"
04.12.2023
Итоги конференции "Современные финансы и цифровая экономика" (УМКО-2023)
01.12.2023
Итоги открытой сертификации финансовых специалистов в ноябре 2023 года
29.11.2023
01.12.2023 - IV-я Уральская молодежная конференция (УМКО-2023)
08.11.2023
08.11.2023 - Встреча с иностранным банковским специалистом из Китая Все новости
Новости для банков
01.03.2024
В России ужесточили правила выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье
01.03.2024
В Минфине поддержали внешнеторговые расчеты криптовалютой, добытой в РФ
01.03.2024
Сбережения без права отзыва: Сберегательные сертификаты поддержат удвоенной страховой защитой и повышенной ставкой
01.03.2024
ЦБ перезапустит создание закрытых ПИФов с замороженными активами
01.03.2024
ЦБ рекомендовал банкам снизить деятельность, связанную с цифровой валютой Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости