Календарь мероприятий


ЦБ упростил финорганизациям правила работы с банками-нерезидентами

Банк России сообщил, что упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, позволив им заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов.
"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус", - сказано в пресс-релизе.
Таким образом, упрощается процедура открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, отмечает ЦБ.
Легализация документов, подтверждающих статус иностранных юридических лиц и структур без образования юридического лица, будет необходима только в том случае, если у финансовой организации возникнут сомнения в их достоверности или точности.
Легализация также может потребоваться, если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.
Как сообщалось, регулятор сейчас работает над несколькими вариантами удаленной идентификации нерезидентов. Один из них - возможность для российских банков по договору поручать идентификацию нерезидентов иностранной финансовой организации. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце марта, ЦБ надеется на его рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится до 30 июля.
Среди других вариантов идентификации - выделение соответствующего сегмента в Единой биометрической системе, а также видеоидентификация. "Рассматриваются разные варианты, в том числе и видео с возможностью фиксации документов одновременно", - говорил зампред ЦБ Алексей Гузнов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Источник: Интерфакс: https://www.interfax.ru/russia/903460

29.05.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 29.02.2024
29.02.2024
Обновление раздела ББТ "Валютный контроль" от 29.02.2024 Все новости
Наши мероприятия
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
05.04.2024
05.04.2024 - "Протекционизм в рыночной экономике"
19.04.2024
19.04.2024 - "Современное страхование жизни: проблемы и перспективы"
15.04.2024
15.04.2024 - "Цифровая экосистема исламских финансов"
12.04.2024
12.04.2024 - "От безналичных расчётов к цифровым валютам"
11.04.2024
11.04.2024 - "Обзор изменений банковского законодательства за IV кв 2023 г."
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы" Все новости
Новости для банков
09.04.2024
09.04.2024 - "Роль данных в современном банковском бизнесе"
10.04.2024
10.04.2024 - "Современные риски мировой финансовой системы"
29.03.2024
АСВ и ЦБ выработали типовое соглашение для применения в будущих проектах санации
29.03.2024
В ЦБ напомнили о работающих в России сервисах для безналичной оплаты
29.03.2024
Банки требуют объяснений Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости