Календарь мероприятий


ЦБ упростил финорганизациям правила работы с банками-нерезидентами

Банк России сообщил, что упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, позволив им заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов.
"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус", - сказано в пресс-релизе.
Таким образом, упрощается процедура открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, отмечает ЦБ.
Легализация документов, подтверждающих статус иностранных юридических лиц и структур без образования юридического лица, будет необходима только в том случае, если у финансовой организации возникнут сомнения в их достоверности или точности.
Легализация также может потребоваться, если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.
Как сообщалось, регулятор сейчас работает над несколькими вариантами удаленной идентификации нерезидентов. Один из них - возможность для российских банков по договору поручать идентификацию нерезидентов иностранной финансовой организации. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце марта, ЦБ надеется на его рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится до 30 июля.
Среди других вариантов идентификации - выделение соответствующего сегмента в Единой биометрической системе, а также видеоидентификация. "Рассматриваются разные варианты, в том числе и видео с возможностью фиксации документов одновременно", - говорил зампред ЦБ Алексей Гузнов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.
Источник: Интерфакс: https://www.interfax.ru/russia/903460

29.05.2023

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 31.08.2023
31.08.2023
Обновление раздела ББТ "Операции банка с ценными бумагами" от 31.08.2023 Все новости
Наши мероприятия
31.08.2023
26.10.2023 - Семинар "Экономика энергетики для банков"
31.08.2023
30.10-03.11.2023 - "Контроль за банком" - курс для собственников.
31.08.2023
19.10.2023 - Семинар "Организация операционной работы в банке"
30.08.2023
26.09.2023 - Семинар "Банковская деятельность в Китае"
30.08.2023
05.10.2023 - Семинар "Собственные средства (капитал) банка"
30.08.2023
28.09.2023 - Семинар "Экономика строительства для банков"
25.08.2023
05.09.2023 - Семинар "Интересные возможности ББТ" Все новости
Новости для банков
22.09.2023
Отток капитала сменил направление
22.09.2023
Центробанк разработает подходы к регулированию проблемных долгов
22.09.2023
Греф ожидает перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики
21.09.2023
Займы поскользнулись на ставке: ЦБ ожидает замедления кредитования
21.09.2023
Госдума одобрила интеграцию цифрового рубля в налоговую систему страны Все новости
Новости библиотеки
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019
12.02.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 12.02.2019 Все новости