Обновление раздела ББТ "Противодействие легализации" от 28.02.2023

В связи с опубликованием 20.01.2023 Информационного письма Банка России от 18.01.2023 N ИН-08-12/6 "О национальной оценке рисков ОД и ФТ" разработан новый вопрос, который включен в 1.1484 Курс "Актуальные изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ". 

Кроме того, в целях обеспечения изучения отчетов о НОР ОД и НОР ФТ специалистами банков, задействованными в работе по ПОД/ФТ, разработаны:

• тематический 1.1516 "Курс по результатам отчетов НОР ОД и НОР ФТ 2021-2022" (25 вопросов) и
• тематический 1.3480 "Тест по результатам отчетов о НОР ОД и НОР ФТ 2021-2022" (25 опросов).

Тематика Курса и Теста:

• Общие вопросы
• Отчет НОР ОД
• Отчет НОР ФТ.

28.02.2023