Календарь мероприятий


В "Вестнике Банка России" 09 июня 2016 года опубликовано Письмо Банка России от 31.05.2016 N 12-1-11/1229 "Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России".

Указанный документ содержит ряд разъяснений по вопросам применения как требований законодательства РФ о ПОД/ФТ, так и Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П.

На основании указанного Письма Банка России подготовлены вопросы, которые включены в курс 1.19 "Изменения законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ". Данный курс рекомендуем использовать при проведении с сотрудниками кредитной организации внепланового (целевого) инструктажа.

Кроме того, новыми вопросами дополнены действующие курсы и тесты:

КУРСЫ:

1.5. Общий курс по ПОД/ФТ (для ответственных сотрудников);

1.6 Общий курс по ПОД/ФТ (для руководителей);

1.8 Курс по ПОД/ФТ (операции по банковским счетам юр. лиц и ИП);

1.20 Курс "Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ";

1.21 Курс "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ";

1.442 Курс "Организация работы кредитных организаций по ПОД/ФТ".

ТЕСТЫ:

1.221 Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ - Тест 1;

1.230 Тест "ПОД/ФТ и операции за наличный расчет";

1.251 Тест "Идентификация клиентов - физических лиц в целях ПОД/ФТ";

1.252 Тест "Идентификация клиентов - юридических лиц в целях ПОД/ФТ";

1.1246 Общий тест "Операции, подлежащие обязательному контролю в целях ПОД/ФТ".

Проверенные технологии корпоративного обучения от Агентства "ВЭП"

k15.jpg

15.06.2016

Обсудить новости на нашей странице на VKontakte


Новости ББТ
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Банковские риски" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Организация банковской деятельности" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Информационная безопасность банка" от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Кредитные операции в банке" - от 28.08.2025
28.08.2025
Обновление раздела ББТ "Внутренний контроль в банке" от 28.08.2025 Все новости
Наши мероприятия
22.10.2025
07.11.2025 - Новикова Н.Ю. "Актуальные вопросы банковского корпоративного кредитования".
20.10.2025
24.10.2025 - Штуркина Е.Д. "Актуальные проблемы и перспективы развития рынка микрофинансирования".
19.10.2025
22.10.2025 - Болотин Е.Г. "Основы банковского факторинга".
10.10.2025
Приглашаем на Уральскую молодежную конференцию по финансам (УМКО-2025)
01.10.2025
13.10.2025 - Обзор основных изменений банковского законодательства в III квартале 2025 года. Читает Болдырь И.А. Все новости
Новости для банков
23.10.2025
ЦБ уточнил условия периода охлаждения по POS-кредитам
23.10.2025
Мошенники начали использовать знакомых и родных жертв для вывода финансов
23.10.2025
Россияне в III квартале ежедневно совершали 35 млн переводов через СБП
22.10.2025
Банки подвели итоги работы периода охлаждения по кредитам
22.10.2025
Инфраструктурные участники рынка ЦФА получат статус "квалов" Все новости
Новости библиотеки
28.11.2019
Обновление Электронной Библиотеки Банка от 28.11.2019
18.03.2019
Очередное обновление Электронной Библиотеки Банка от 18.03.2019 Все новости