МВД хочет привлекать Банк России к исследованиям на наличие признаков финансовой пирамиды

Начальник ГУЭБиПК МВД Андрей Курносенко сообщил о постоянном взаимодействии ведомства с подразделениями Росфинмониторинга и Банка России, которые мониторят финансовую деятельность организаций и в случае установления подозрительных фактов информируют МВД
МВД РФ выступает за привлечение специалистов Банка России к проведению исследования на наличие прямых признаков финансовой пирамиды. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
"Высказана целесообразность привлекать к проведению исследования на наличие прямых признаков финансовой пирамиды специалистов Банка России, имеющих доступ к полному объему информации о движении денежных средств по счетам", - сказал он.
По словам Курносенко, в настоящее время МВД России в целях своевременного пресечения деятельности финансовых пирамид налажено постоянное взаимодействие с подразделениями Росфинмониторинга и Банка России, которые мониторят финансовую деятельность организаций и в случае установления подозрительных фактов информируют МВД. Вместе с тем, как отметил начальник главка, несмотря на принимаемые меры, появляются все новые способы вовлечения граждан в сомнительные финансовые проекты
Источник: ТАСС: https://tass.ru/ekonomika/16541337

09.12.2022